PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – BONIFICADO

1 INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES – 1.1 INTRODUCCIÓN – 1.2 MARCO LEGAL – 1.3 CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 1.4 ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 2 ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 2.1 ENUMERACIÓN GENERAL – 2.2 SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS – 2.3 RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS – 3 OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA – 3.1 OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO – 3.2 OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN – 3.3 OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN – 4 ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 4.1 EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS – 4.2 FUNCIONES DE CONTROL INTERNO – 4.3 UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES – 4.4 COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – 5 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN – 5.1 EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN – 6 FORMACIÓN – 6.1 FORMACIÓN – 7 MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES – 7.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN – 7.2 MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA – 7.3 MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA – 7.4 MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA – 7.5 ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA – 8 POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES – 8.1 OBJETO Y CONTENIDO – 8.2 POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS – 9 EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES – 9.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN – 9.2 OPERACIONES SOSPECHOSAS – 10 ABSTENCION DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS – 10.1 NORMA GENERAL – 10.2 EXCEPCIONES – 11 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA – 11.1 CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN – 11.2 COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC – 11.3 COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA – 12 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS – 12.1 SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS – 13 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS – 13.1 REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS – 14 INFRACCIONES Y SANCIONES – 14.1 INFRACCIONES Y SANCIONES – 15 ANEXOS – 15.1 ANEXO 1 – 15.2 ANEXO 2 – 15.3 ANEXO 3 – 15.4 ANEXO 4 – 15.5 Cuestionario: Cuestionario final –

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